Cẩn trọng sập “bẫy” tội phạm công nghệ cao

19/08/2019

Với những bước tiến vượt bậc, công nghệ số đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người, kết nối mọi người gần nhau hơn. Thế nhưng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và xu hướng con người ngày càng lệ thuộc vào công nghệ số cũng đã tạo môi trường cho tội phạm công nghệ cao lộng hành, tạo nên những hệ lụy cho xã hội.

Nạn nhân liên tiếp dính “bẫy”

Chỉ sau một cuộc điện thoại, tin nhắn từ người không quen biết, nhiều người dân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Việc lấy lại được số tiền đó là cả một hành trình hết sức gian nan khi đối tượng lừa đảo đã thực hiện cùng lúc nhiều hành vi tẩu tán. Những câu chuyện thật như đùa này đã và đang diễn ra khá phổ biến không chỉ riêng Vĩnh Phúc mà còn là vấn nạn khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Chiều ngày 15/8/2017, bà Đ.T.L, trú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên đang ở nhà một mình, bất ngờ nhận được 1 cuộc điện thoại của người đàn ông lạ, tự xưng là công an mật đang điều tra vụ rút tiền 165 tỷ ở Ngân hàng Viettinbank, đề nghị bà L phối hợp cùng điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển tiền vào các tài khoản được cung cấp và tuyệt đối không được nói với bất cứ ai vì đó là nhiệm vụ mật; số tiền này sẽ được hoàn trả lại sau 24 giờ. Với giọng điệu nghiêm túc, khẩn cấp, không nghi ngờ gì, bà L đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 3 tỷ ở 3 ngân hàng: Viettinbank, Agribank, BIDV để chuyển vào các tài khoản mà người trong điện thoại cung cấp. Tiền được chuyển đi cũng là lúc “cán bộ công an mật” biến mất, không thể liên lạc được.

Tội phạm công nghệ cao lợi dụng những thành tựu của khoa học công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo

Khoảng cuối tháng 9/2018, chị Đ.T.D ở phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên có kết bạn và làm quen với một người nước ngoài có tài khoản là GENARAL REUBEN. Sau đó 2 người có nhắn tin, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam qua phần mềm mesenger trên điện thoại. Đối tượng tự giới thiệu là một vị tướng trong quân đội Mỹ, tham gia tại chiến trường Syria. Khi tham chiến, đối tượng có nhặt được 1 thùng tiền bên trong có 4,5 triệu USD nhưng không thể gửi, mang trực tiếp về Mỹ nên muốn nhờ chị D nhận giúp số tiền này thông qua hình thức gửi gói quà qua đường sân bay rồi đối tượng sẽ đến Việt Nam nhận lại số tiền để đầu tư xây dựng Bệnh viện tại Việt Nam, đồng thời, sẽ chi hoa hồng cho chị D 100 nghìn USD nếu giúp thực hiện việc nhận tiền thông qua hình thức gửi quà này. Do tin tưởng là có thật nên chị D đã đồng ý, sau đó, đối tượng yêu cầu chị D cung cấp tên tuổi, địa chỉ cụ thể, số chứng minh nhân dân và số điện thoại để đối tượng thực hiện gửi quà. Cho đến khoảng 8h ngày 1/10/2018, có một người con gái nói giọng miền Nam sử dụng số điện thoại di động gọi vào số điện thoại của chị D giới thiệu là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh và thông báo chị D có một gói quà chuyển từ nước ngoài về, bên trong có chứa nhiều tiền USD nên đề nghị chị D chuyển tiền để thanh toán phí giao hàng, phí lo lót hải quan, công an, nhân viên sân bay...Sau khi xác minh thông tin với đối tượng GENARAL REUBEN, chị Dung đã chuyển 16 lần tiền vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Đến nay, chị D vẫn không nhận được gói hàng hay tiền mặt gì như hứa hẹn, các đối tượng cũng cắt ngay liên lạc.

Đầu tháng 6 vừa qua, khi đang làm việc, chị Nguyễn Thị Xuân, trú tại thành phố Vĩnh Yên nhận được tin nhắn qua facebook của Cao Dung – chị dâu của Xuân đang sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh. Với giọng điệu khẩn cầu, gấp gáp, chị Dung đề nghị chị Xuân chuyển giúp số tiền là 15 triệu đồng đến một tài khoản ở Hà Nội. Không mảy may nghi ngờ, chị Xuân lập tức gửi tiền vào tài khoản. Thế nhưng, chị Xuân không hề biết, người nhờ chị chuyển tiền không phải là chị dâu chị, trang facebook cá nhân tên Cao Dung đã bị đánh cắp từ trước đó.

Cần quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp và ngày một tinh vi với thủ đoạn liên tục thay đổi. Trong đó, nổi lên là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội zalo, facebook, giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan Nhà nước, lừa đảo qua các giao dịch thương mại điện tử. Tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán, trộm cắp, sử dụng thông tin thẻ của người khác để chiếm đoạt tài sản; tội phạm đánh bạc bằng các hình thức lô đề, cá độ bóng đá qua mạng internet.

Để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Cùng với đó, chỉ đạo công an các phòng nghiệp vụ, địa phương chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây, cá nhân lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội; củng cố hồ sơ, khởi tố các vụ việc có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình diễn biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tập trung đấu tranh với các đối tượng là học sinh, sinh viên có kiến thức và đam mê công nghệ thông tin; các đối tượng không có việc làm ổn định thường tụ tập chơi game, các đối tượng kinh doanh qua mạng Internet; các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế mà hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao; nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cũng như kịp thời cung cấp các thông tin, dấu hiệu hoạt động của tội phạm công nghệ cao trong quá trình sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính để kinh doanh, thông tin liên lạc. Lực lượng công an cũng tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để trao đổi thông tin tội phạm, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Từ năm 2017 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện điều tra, khởi tố 16 vụ, 35 đối tượng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, có nhiều chuyên án lớn, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia. Điển hình, ngày 29/7/2017, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web 3in1bet.com do Lưu Văn Nam, sinh năm 1989, trú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên cầm đầu. Lợi dụng mạng internet, các đối tượng phạm tội đã chia nhỏ tài khoản quản lý thành nhiều tài khoản cá độ nhỏ để giao cho các con bạc cùng tham gia cá độ thể thao với tổng số tiền tham gia đánh bạc lên tới 200 tỷ đồng. Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can với 26 đối tượng, trong đó có 3 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, 1 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 22 đối tượng đánh bạc theo quy định tại Điều 248, 249 Bộ Luật hình sự năm 1999. Khám xét tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên và Yên Lạc, lực lượng công an đã thu giữ 1 laptop, 2 máy tính để bàn và 18 điện thoại di động các loại phục vụ việc đánh bạc. Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến ngày 29/12/2017, Nam và các đối tượng đã tham gia cá độ 6.177 trận với 18.344 lượt, tổng giá trị tiền tham gia đánh bạc trên 25 tỷ đồng, tổng số tiền thu lời bất chính từ việc đánh bạc, số tiền được hưởng của các bị can hơn 764 triệu đồng, các bị can đã khắc phục và tự nguyện giao nộp số tiền gần 504 triệu đồng.

Ngày 19/2/2019, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Phùng Xuân Hòa, sinh năm 1991 ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, bản thân không có công việc ổn định, đối tượng Hòa lại thường xuyên chơi các game đánh bài đổi thưởng trên mạng. Để có tiền chơi game, Hòa nghĩ ra cách lên mạng xã hội zalo đăng các bài bán điện thoại Iphone cũ với giá rẻ hơn giá trị thường. Khi có người hám rẻ mà đặt mua điện thoại, Hòa sẽ yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản do Hòa đưa ra rồi chiếm đoạt số tiền đó. Cụ thể, khoảng tháng 2/2018, Hòa có sử dụng số điện thoại 0164.221.7404 để tạo tài khoản trên mạng xã hội zalo với tài tên khoản là “Anh Tam”. Sau khi tạo tài khoản, Hòa chụp các ảnh vỏ hộp và điện thoại Iphone rồi đăng bài trên mạng xã hội với nội dung bán điện thoại cũ, số lượng lớn với giá rẻ hơn giá thị trường từ 200.000 – 500.000 đồng. Từ những bài đăng này, Hòa thấy có nhiều tài khoản zalo kết bạn với tài khoản “Anh Tam” của Hòa để trao đổi mua bán điện thoại cũ với Hòa, trong đó có tài khoản zalo “Nga Oppo” của chị Lưu Thị Nga ở Triệu Đề, Lập Thạch. Chị Nga có hỏi mua Hòa một chiếc điện thoại Iphone X, sau khi thỏa thuận, Hòa đồng ý bán cho chị Nga chiếc điện thoại Iphone X cũ với giá 19,5 triệu đồng. Theo yêu cầu của Hòa, chị Nga đã chuyển 19,5 triệu đồng vào số tài khoản 0310.115.840.001 cho Hòa. Sau khi nhận được tiền của chị nga, Hòa đã sử dụng toàn bộ số tiền này vào chơi game bài “zovip” trên mạng, đồng thời chặn zalo, hủy kết bạn zalo với chị Nga. Ngoài chị Nga, với thủ đoạn tương tự, Hòa còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 20 người ở những tỉnh thành khác nhau với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến khoảng 500 triệu đồng.

Đây chỉ là 2 trong nhiều vụ án liên quan đến loại tội phạm sử dụng công nghệ cao bị phanh phui trong thời gian gần đây. Đồng thời, phản ánh cuộc đấu tranh chống những “siêu tội phạm” này đang diễn biến phức tạp bởi thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Thời gian tới, cùng với việc tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức công nghệ thông tin cho các cán bộ, chiến sĩ, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác quản lý địa bàn, thường xuyên rà soát bổ sung danh sách các ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động tội phạm liên quan đến tội phạm công nghệ cao để thu thập, tích lũy tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, khẩn trương xác minh điều tra, xử lý nhằm hạn chế tối đa hậu quả có thể xảy ra với người dân. Cùng với đó, phối hợp với các ngành trong khối Nội chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao...

"Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân nên nâng cao kiến thức, nhận thức, tuyệt đối không cung cấp thông tin về thẻ ngân hàng, số tài khoản, thông tin Internet banking với các đối tượng trên mạng. Ngoài ra, không có việc điều tra viên, lực lượng Công an gọi điện thoại thông báo như hình thức trên. Nếu gặp phải các đối tượng này, người dân cần bình tĩnh, báo cho người thân trong gia đình và cơ quan Công an. Bên cạnh đó, tìm cách ghi lại thông tin của các đối tượng như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng… để cung cấp cho lực lượng chức năng, phục vụ công tác điều tra, truy bắt" - đại tá Hà Văn Chí nói.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn (Lê Vân)

Các tin đã đưa ngày: